В материалах обвинительного заключения перечислены следующие деяния Леваева в период 2010-2011 годов:
Подделка чека на сумму в 250 тысяч шекелей. На эти деньги куплен Порше, зарегистрированный на имя брата Леваева – без того, чтобы тот об этом был поставлен в известность.
Продажа того же Порше с поддельной доверенностью брата
Подделка чека на сумму в 30 тысяч шекелей для оплата курса летной школы
Подделка еще одного чека на сумму 50 тысяч шекелей
В ноябре 2011 Леваев купил поддельный паспорт на имя Мордехай Нисим Тапиро за 10 тысяч шекелей и с ним пересек границу с Иорданией.
Пока суд разбирался с веером этих дел – он снова исчез, после экстрадиции из Финляндии в 2017 году.
Следователь тель-авивской полиции Хани Гилади говорит: “Леваева разыскивали по нескольким делам о мошенничестве и подделке чеков на общую сумму 450 тысяч шекелей”.
На вопрос о том, почему суд отпустил Леваева до вынесения приговора Гилади говорит: “Полиция не имеет к этому отношения. Суд принял решение отпустить его под залог”.
Адвокат Леваева, Яки Кахан потерял связь со своим клиентом. На все расспросы корреспондента норвежского издания VG Кахан смог ответить только следующее: “Если бы я поддерживал с ним контакт, возможно я смог бы ответить на ваши вопросы. Но связь потеряна много месяцев назад”.
В дополнение ко всему этому полиция Тель-Авива сообщила, что в 2018 году получила жалобу от семьи миллиардера Льва Леваева о том, что “Саймон Леваев” выдает себя за его сына. Возбуждено еще одно уголовное дело.
