В отчете МВФ представлен большой список того, какие формы может принимать этот встречный трансфер:
Простая обратная хавала
Сложная обратная хавала
Двустороннее финансовое урегулирование
Многостороннее финансовое урегулирование
Двусторонняя торговля
Многосторонняя торговля
Искажение торговых стоимостей (чрезмерный или недостаточный показ инвойсов)
Контрабанда (покупка золота в Дубаи для клиентов в Индии)
Покупка услуг в области здравоохранения и образования за рубежом
Международные инвестиции и бегство капитала
МВФ признает, что в то время как объем хавала, в широком смысле, можно определить по объему переводов мигрантами в третий мир “главное отличие хавала от формальных институтов в том, что последующий порядок взаиморасчетов, как правило, остается за пределами формально оперирующих каналов, и потому не мониторится национальными властями”.
A BACKGROUND REPORT ON THE
OPERATION OF INFORMAL VALUE
TRANSFER SYSTEMS (HAWALA)
by
Roger Ballard, M.A., Ph. D., F.R.A.I.
Consultant Anthropologist 6th April 2003
